精选刊文|我国古代盐碱地改良技术

道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌曼香‌ 2024-10-30 13:15:45 供应产品 2031 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

Visa最新调查成果亮相sibos,头部公司平均节省了1100万美元的利息和费用 “共和党横扫”恐引发美债大抛售,大摩认为这次会不同 为青少年创造更多出彩机会(记者手记) 丰富赛事供给 搭建成长舞台(特写) 多方合力,托举体育梦想 参加铁三赛事 感受竹海风光(跟着赛事去旅行) 勇当改革开放的排头兵(经济聚焦) 国乒法国冠军赛:历史较量后的零冠收场 小县城如何迎风翱翔,迎来“世界流量”的璀璨 深圳梧桐山野猪向游客讨食现象初探

转载请注明来自https://wjwdxy.com/news/950579.html,本文标题:道明银行承认美国指控,面临业务限制

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top